证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2018—108

茂业通信网络股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

茂业通信网络股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)于2018年10月24日，在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上，发布了《茂业通信网络股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知》。为了保护投资者的合法权益，提示本公司股东通过采用现场表决或网络投票方式行使表决权，增强本次股东大会的表决机制，现再次公告公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知。

一、召开会议的基本情况(一) 股东大会届次：本次股东大会是茂业通信网络股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)2018年第六次临时股东大会。

(二) 股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第七届董事会2018年第十八次会议决议通过提请召开。

(三) 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四) 会议召开的日期、时间：

1、现场会议于2018年11月9日(星期五)下午2:30开始；

2、通过互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)投票系统投票的起止日期和时间：2018年11月8日下午3:00至2018年11月9日下午3:00；

3、通过深交所交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2018年11月9日上午9:30至11:30，当日下午1:00至3:00。

(五) 会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议的股权登记日：2018年11月5日。(七) 出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日(2018年11月5日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

(八) 会议地点：河北省秦皇岛市海阳路200号秦皇岛丽都国际酒店三楼会议室。二、会议审议事项

(一) 提交本次股东大会表决的提案

1、《关于修订公司章程注册资本、股份总数条款的议案》。

2、《关于增加公司注册资本及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》。

上述提案以特别决议表决，须经出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权(现场投票加网络投票之和)的三分之二以上通过。

(二) 提案内容的披露时间、披露媒体和公告名称本次股东大会的提案内容已于2018年10月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。公告名称：《公司第七届董事会2018年第十八次会议决议公告》。

三、提案编码本次股东大会提案编码示例表

提案编码提案名称备注该列打勾的栏目可以投票100总议案：除累计投票提案外的所有议案√非累计投票议案1.00关于修订公司章程注册资本、股份总数条款的议案√2.00关于增加公司注册资本及授权董事会办理工商变更登记手续的议案√

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