证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2018-034

秦皇岛港股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示：

? 股权登记日：2018年12月12日? 股东大会召开日期：2018年12月20日? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统一、 召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会（“临时股东大会”）

（二）股东大会召集人：秦皇岛港股份有限公司（“本公司”）董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合

的方式（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年12月20日10点00 分召开地点：河北省秦皇岛市海港区东港路25号秦皇岛海景酒店二层明珠厅

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2018年12月20日至2018年12月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用二、 会议审议事项

本次临时股东大会审议议案及投票股东类型

序号议案名称投票股东类型A股股东及H股股东非累积投票议案1关于选举刘广海先生为本公司非执行董事的议案√2关于签署《综合服务协议》的议案√3关于签署《金融服务框架协议》的议案√4关于聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度内部控制审计机构以及2018年度内部控制审计费用的议案√5关于修改公司章程的议案√

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